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麻将游戏单机版:洗钱丑闻发酵!西太平洋银行被澳总理批评 CEO下台压力大

时间:2019/11/21 19:56:35  作者:  来源:  浏览:7  评论:0
内容摘要: 此前,洗钱监管机构澳洲交易报告与分析中心(AUSTRAC)指控西太平洋银行违反反洗钱规定2300万次,其中包括未监控及报告儿童性犯罪者之间的付款行为。 AUSTRAC在一份法庭文件中称,对西太平洋银行的监管失察导致“严重的系统性违反”反洗钱法。AUSTRAC拟对该行每笔未能充...
    此前,洗钱监管机构澳洲交易报告与分析中心(AUSTRAC)指控西太平洋银行违反反洗钱规定2300万次,其中包括未监控及报告儿童性犯罪者之间的付款行为。

    AUSTRAC在一份法庭文件中称,对西太平洋银行的监管失察导致“严重的系统性违反”反洗钱法。AUSTRAC拟对该行每笔未能充分监控或及时申报的交易开出金额最多2100万澳元(1400万美元)的罚单。

    “这些涉及卑劣行为的交易非常非常令人不安,”莫里森周四向澳洲广播公司(ABC)表示。莫里森称,西太平洋银行董事会“需要自行决定”CEO是否应该辞职。他们应该非常严正看待此事,深刻省思,作出适当决定,以保护澳洲民众的利益和安全。

    称,自从2月公布的一项调查显示,由于监管规范有限,使得金融行业存在大量不当获利行为后,公众对澳洲大型银行的信任大受打击。

    AUSTRAC20日向联邦法院提出申诉,要求对西太银行(Westpac)就其对反洗钱和恐怖主义融资义务的监督不足实施民事处罚令。

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